صرافی های تحریم کننده ایران

صرافی های بین المللی ارز دیجیتال، به دلیل اعمال تحریم های گسترده و پیچیده بین المللی علیه ایران، غالباً خدمات خود را به کاربران ساکن این کشور محدود کرده و حتی در مواردی دارایی های آن ها را مسدود می کنند. این وضعیت، چالش جدی و ریسک بالایی را برای سرمایه گذاران و معامله گران ایرانی در بازار رمزارزها ایجاد کرده است. از این رو، آگاهی از صرافی هایی که به وضوح کاربران ایرانی را تحریم کرده اند و همچنین شناخت دقیق مکانیزم های ردیابی دارایی، برای حفظ امنیت سرمایه ضروری است.

در فضای پرنوسان ارزهای دیجیتال، شناخت دقیق این محدودیت ها و دلایل آن ها، قدم اول برای محافظت از سرمایه است. این مقاله به بررسی جامع صرافی های بزرگی می پردازد که کاربران ایرانی را تحریم کرده اند، علت این تحریم ها را واکاوی می کند و سازوکارهای شناسایی و ردیابی دارایی ها توسط نهادهای نظارتی بین المللی را تشریح می کند. علاوه بر این، راهبردهای عملی و امنی برای کاربران ایرانی جهت کاهش ریسک مسدود شدن دارایی ها ارائه خواهد شد.

چرا صرافی های بین المللی کاربران ایرانی را تحریم می کنند؟ (ریشه های مشکل)

تحریم های اقتصادی و مالی که توسط کشورها و نهادهای بین المللی، به ویژه ایالات متحده، علیه ایران اعمال شده است، سنگ بنای اصلی محدودیت هایی است که صرافی های ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی وضع می کنند. این تحریم ها، که شامل تحریم های اولیه و ثانویه می شوند، شرکت های فعال در سراسر جهان را تحت فشار قرار می دهند تا از ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی خودداری کنند.

تحریم های بین المللی و الزامات مبارزه با پولشویی (AML/KYC)

نهادهای رگولاتوری در کشورهای مختلف، از جمله دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC)، قوانین سفت و سختی را برای مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) وضع کرده اند. صرافی های بین المللی برای فعالیت قانونی در این کشورها و حفظ لایسنس های خود، مجبور به رعایت این قوانین هستند. بخش مهمی از این الزامات، جلوگیری از دسترسی افراد یا نهادهای تحت تحریم به خدمات مالی است. از آنجا که ایران در لیست کشورهای تحت تحریم قرار دارد، صرافی ها برای جلوگیری از جریمه های سنگین و تبعات قانونی، مجبور به قطع همکاری با کاربران ایرانی هستند.

پیامدهای عدم رعایت برای صرافی ها

عدم رعایت قوانین تحریمی و AML/KYC می تواند برای صرافی های ارز دیجیتال پیامدهای بسیار سنگینی داشته باشد. این پیامدها شامل جریمه های مالی چند میلیون دلاری، ابطال لایسنس های فعالیت، و حتی پیگردهای کیفری برای مدیران شرکت ها می شود. این تهدیدات باعث شده تا صرافی ها رویکردی بسیار محتاطانه در قبال کشورها و افراد تحریم شده اتخاذ کنند و حتی در صورت کوچکترین شک به هویت یا موقعیت مکانی کاربر، اقدام به محدودسازی یا مسدودسازی حساب ها نمایند.

شناسایی از طریق IP و احراز هویت (KYC)

صرافی های بین المللی از مکانیزم های پیشرفته ای برای شناسایی موقعیت جغرافیایی و هویت واقعی کاربران استفاده می کنند. اولین و ساده ترین روش، ردیابی آدرس پروتکل اینترنت (IP) کاربر است. اگر IP کاربر متعلق به ایران باشد، دسترسی او محدود یا مسدود می شود. علاوه بر این، فرآیند احراز هویت (KYC) که شامل بارگذاری مدارک شناسایی مانند پاسپورت یا کارت ملی می شود، صرافی ها را قادر می سازد تا هویت واقعی و ملیت کاربر را تشخیص دهند. حتی اگر کاربران از ابزارهای تغییر IP استفاده کنند، تلاش برای احراز هویت با مدارک ایرانی به سرعت منجر به شناسایی و مسدود شدن حساب خواهد شد. برخی صرافی ها نیز نسبت به تغییرات مکرر IP و استفاده از VPNهای عمومی حساسیت بالایی دارند.

لیست صرافی های برجسته تحریم کننده کاربران ایرانی (ریسک فعالیت: بالا)

توجه به این نکته حیاتی است که فعالیت در صرافی های زیر برای کاربران ایرانی، حتی با استفاده از ابزارهای تغییر IP و مدارک جعلی یا متعلق به افراد دیگر، ریسک بسیار بالایی دارد و به هیچ عنوان توصیه نمی شود. در صورت شناسایی، دارایی ها به سرعت مسدود خواهند شد.

بایننس (Binance)

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، به دلیل حجم بالای معاملات و تعاملات گسترده با نهادهای مالی بین المللی، یکی از سختگیرانه ترین سیاست ها را در قبال کاربران ایرانی دارد. این صرافی صراحتاً ایران را در لیست کشورهای ممنوعه خود قرار داده و دارای سیستم های پیشرفته ای برای شناسایی IPهای مشکوک و احراز هویت کاربران است. در طول سالیان گذشته، موارد متعددی از مسدود شدن حساب کاربران ایرانی در بایننس گزارش شده است. حتی با استفاده از VPN یا VPS با IP ثابت، ریسک مسدودی حساب همچنان پابرجاست، به ویژه در مراحل احراز هویت یا در صورت بروز هرگونه فعالیت مشکوک.

کراکن (Kraken)

کراکن، یکی دیگر از صرافی های معتبر و قدیمی در بازار رمزارزها، نیز به طور شفاف در قوانین خود اعلام کرده که به ساکنان ایران خدماتی ارائه نمی دهد. احراز هویت در کراکن برای دسترسی به اکثر خدمات اجباری است و این موضوع، امکان فعالیت برای کاربران ایرانی را تقریباً غیرممکن می کند. تبعیت کامل این صرافی از قوانین آمریکا و اتحادیه اروپا، این محدودیت ها را تشدید می کند.

کوین بیس (Coinbase)

کوین بیس یک صرافی آمریکایی است و به همین دلیل، به طور کامل تابع قوانین تحریمی ایالات متحده است. این صرافی مطلقاً هیچگونه خدماتی به کاربران ایرانی ارائه نمی دهد و هرگونه تلاش برای ایجاد حساب یا فعالیت در آن از سوی ایران با شناسایی سریع و مسدودی قطعی همراه خواهد بود. کوین بیس یکی از اولین صرافی هایی بود که ایران را در لیست سیاه خود قرار داد.

هوبی (Huobi)

هوبی که در گذشته رویکردی نسبتاً منعطف تر نسبت به کاربران ایرانی داشت، در سال های اخیر سیاست های خود را به شدت تغییر داده و محدودیت های سختی را برای ساکنان ایران اعمال کرده است. با تشدید تحریم های بین المللی، این صرافی نیز مانند سایر پلتفرم های بزرگ، از ارائه خدمات به ایرانیان خودداری می کند و احتمال مسدود شدن دارایی ها در آن بسیار بالاست.

بای بیت (Bybit)

بای بیت، که عمدتاً بر روی معاملات مشتقه و فیوچرز تمرکز دارد، نیز در زمره صرافی هایی قرار می گیرد که احراز هویت را برای بخش عمده ای از خدمات خود اجباری کرده است. این اجبار به احراز هویت، عملاً فعالیت کاربران ایرانی را در این پلتفرم غیرممکن می سازد. در صورت شناسایی هویت ایرانی، حساب کاربری و دارایی های مرتبط با آن مسدود خواهند شد.

MEXC

صرافی MEXC نیز همانند بسیاری دیگر، ایران را در لیست کشورهای ممنوعه خود قرار داده است. اگرچه در گذشته این صرافی ممکن است حساسیت کمتری نسبت به IP ایرانیان نشان داده باشد، اما با گذشت زمان و افزایش نظارت های رگولاتوری، ریسک فعالیت در آن به شدت افزایش یافته است. نگهداری بلندمدت دارایی در این صرافی، حتی با استفاده از VPN ثابت، ریسک مسدود شدن سرمایه را به همراه دارد.

بیت استمپ (Bitstamp) و دری بیت (Deribit)

صرافی بیت استمپ با سابقه ای طولانی در بازار و صرافی دری بیت که متخصص در معاملات آپشن و فیوچرز است، هر دو به دلیل تبعیت از قوانین سختگیرانه آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران را در لیست کشورهای تحریمی خود قرار داده اند. در هر دو صرافی، احراز هویت برای بسیاری از سطوح خدماتی اجباری است و لذا امکان فعالیت برای کاربران ایرانی عملاً وجود ندارد.

سازوکارهای شناسایی و ردیابی دارایی کاربران ایرانی توسط نهادهای نظارتی

برخلاف تصور رایج، تراکنش های ارز دیجیتال کاملاً ناشناس نیستند. نهادهای نظارتی و شرکت های بزرگ، ابزارهای پیشرفته ای برای ردیابی و تحلیل تراکنش ها در بلاکچین توسعه داده اند که به آن ها امکان شناسایی مبدا، مقصد و حتی هویت واقعی پشت آدرس های کیف پول را می دهد.

ابزارهای تحلیل بلاکچین: چینالیسیس (Chainalysis) و آرخام (Arkham)

شرکت هایی مانند چینالیسیس و آرخام پیشرو در توسعه ابزارهای تحلیل بلاکچین هستند. این ابزارها با استفاده از الگوریتم های پیچیده و هوش مصنوعی، میلیون ها تراکنش را در لحظه پایش می کنند. نحوه عملکرد آن ها به شرح زیر است:

• ردیابی مبدا و مقصد تراکنش ها: این ابزارها می توانند مسیر کامل یک تراکنش را از مبدا تا مقصد نهایی دنبال کنند و ارتباط بین آدرس های کیف پول مختلف را شناسایی کنند.
• شناسایی الگوهای مشکوک: آن ها قادر به تشخیص الگوهای غیرمعمول تراکنشی هستند، مانند واریزهای متعدد و کوچک به یک آدرس واحد، یا انتقال حجم های بزرگ ارز به آدرس های ناشناخته، که می تواند نشان دهنده فعالیت های پولشویی باشد.
• تطبیق آدرس کیف پول با هویت واقعی: با همکاری صرافی های متمرکز (که اطلاعات KYC کاربران را جمع آوری می کنند) و سایر نهادهای مالی، این ابزارها می توانند آدرس های بلاکچین را به هویت های واقعی افراد مرتبط سازند. به عنوان مثال، اگر شما رمزارز را از یک صرافی متمرکز که KYC شما را دارد، به یک کیف پول شخصی منتقل کنید، آن کیف پول به هویت شما لینک می شود.
• لیست های سیاه (Sanctioned Lists): این ابزارها آدرس های کیف پولی را که با نهادها، کشورها، یا افراد تحت تحریم مرتبط هستند، در لیست های سیاه خود قرار می دهند. هرگونه تعامل با این آدرس ها می تواند منجر به شناسایی و مسدود شدن دارایی شود. شرکت تتر به عنوان صادرکننده بزرگترین استیبل کوین متمرکز (USDT)، به شدت از این ابزارها برای شناسایی و فریز کردن تترهای مرتبط با تحریم ها استفاده می کند.

شناخت ابزارهای تحلیل بلاکچین مانند چینالیسیس و آرخام، برای هر معامله گر ایرانی که قصد فعالیت در بازار رمزارزها را دارد، از اهمیت حیاتی برخوردار است. این ابزارها می توانند هویت واقعی و موقعیت مکانی شما را حتی در تراکنش های به ظاهر ناشناس بلاکچین، شناسایی کنند.

صرافی های پرریسک از منظر ردیابی دارایی (تهدید مسدود شدن تتر و سایر رمزارزها)

علاوه بر صرافی هایی که صراحتاً ایرانیان را تحریم کرده اند، برخی دیگر از صرافی ها (چه داخلی و چه خارجی) ممکن است به دلیل تعاملات با نهادهای ردیابی بلاکچین، آدرس کیف پول خود را در معرض شناسایی قرار دهند. این بدان معناست که اگر شما از این صرافی ها برای واریز یا برداشت استفاده کنید، ممکن است تراکنش های شما تحت نظارت قرار گرفته و دارایی هایتان، به ویژه تتر، مسدود شود. این لیست سیاه یا لیست پرریسک توسط شرکت های تحلیلگر بلاکچین تهیه و به نهادهای مالی و صادرکنندگان استیبل کوین مانند تتر ارائه می شود.

در جدول زیر، برخی از صرافی هایی (اعم از داخلی و خارجی) که آدرس های کیف پول آن ها توسط ابزارهای تحلیل بلاکچین شناسایی شده و فعالیت در آن ها می تواند با ریسک مسدود شدن دارایی، به خصوص تتر، همراه باشد، آورده شده است. لازم به ذکر است که این لیست پویا بوده و دائماً در حال تغییر است و نیاز به بررسی مداوم دارد.

صرافی ایرانی	صرافی خارجی (پرریسک)	ریسک مرتبط
نوبیتکس	بای بیت (Bybit) (در صورت عدم احراز هویت)	احتمال ردیابی و مسدود شدن تتر و سایر رمزارزها
رمزینکس	هات بیت (Hotbit)	احتمال ردیابی و مسدود شدن تتر و سایر رمزارزها
ارزپایا	گران تکس (Garantex)	احتمال ردیابی و مسدود شدن تتر و سایر رمزارزها
آریومکس	بینگ ایکس (BingX) (در صورت احراز هویت با مدارک غیرایرانی)	احتمال ردیابی و مسدود شدن تتر و سایر رمزارزها
…	MEXC (در صورت نگهداری بلندمدت دارایی)	احتمال ردیابی و مسدود شدن تتر و سایر رمزارزها
این لیست صرفاً نمونه ای از صرافی های شناسایی شده است و جامع نیست. همیشه قبل از هرگونه تراکنش، از آخرین وضعیت پلتفرم و ریسک های آن مطلع شوید.

راهبردهای امن برای کاربران ایرانی (به منظور کاهش ریسک مسدود شدن دارایی)

با توجه به ریسک های موجود، کاربران ایرانی برای حفظ امنیت دارایی های خود در بازار رمزارزها باید رویکردهای محتاطانه و استراتژی های هوشمندانه ای را در پیش گیرند. هدف اصلی، به حداقل رساندن تماس مستقیم با پلتفرم های متمرکز خارجی و استفاده از ابزارهای غیرمتمرکز است.

اولویت با صرافی های داخلی معتبر

برای انجام معاملات ریالی و ورود به بازار ارزهای دیجیتال، اولویت همواره باید با استفاده از صرافی های داخلی معتبر و دارای مجوز باشد. این صرافی ها، با وجود محدودیت هایی در حجم معاملات و تنوع رمزارزها نسبت به پلتفرم های بین المللی، تنها گزینه قانونی و امن برای تبدیل ریال به رمزارز و بالعکس هستند. انتخاب صرافی داخلی که دارای سابقه فعالیت مثبت، پشتیبانی قوی و مکانیزم های امنیتی مناسب باشد، اهمیت بالایی دارد.

تعامل امن با صرافی های خارجی (تنها در صورت ضرورت و با آگاهی کامل از ریسک)

اگرچه توصیه می شود دارایی های خود را به صورت بلندمدت در صرافی های خارجی نگهداری نکنید، اما در صورت نیاز به استفاده از آن ها برای دسترسی به بازارها یا رمزارزهای خاص، باید با آگاهی کامل از ریسک ها و به کارگیری راهکارهای امنیتی پیشرفته اقدام کنید.

استفاده از کیف پول های شخصی (غیرحضانتی)

مهم ترین اصل برای حفظ امنیت دارایی در برابر تحریم و مسدود شدن، نگهداری رمزارزها در کیف پول های شخصی (Non-Custodial Wallets) است. در این نوع کیف پول ها، شما کنترل کامل کلیدهای خصوصی خود را در اختیار دارید و هیچ نهاد متمرکزی نمی تواند به دارایی های شما دسترسی پیدا کند یا آن ها را مسدود کند.

• کیف پول های سخت افزاری (Hardware Wallets): لجر (Ledger) و ترزور (Trezor) به عنوان امن ترین گزینه ها شناخته می شوند. آن ها کلیدهای خصوصی شما را به صورت آفلاین نگهداری می کنند و در برابر حملات سایبری مقاوم هستند.
• کیف پول های نرم افزاری امن: متامسک (MetaMask) برای شبکه های EVM، تراست والت (Trust Wallet) و کوینومی (Coinomi) گزینه های مناسبی برای نگهداری رمزارزها هستند. همواره اطمینان حاصل کنید که کلیدهای خصوصی (عبارات بازیابی) خود را به دقت و در مکانی امن نگهداری می کنید.

تأکید: صرافی ها، چه داخلی و چه خارجی، هرگز مکان مناسبی برای نگهداری بلندمدت دارایی های عمده نیستند. آن ها صرفاً ابزاری برای خرید و فروش هستند و دارایی ها باید پس از معامله به کیف پول شخصی منتقل شوند.

بهره گیری از صرافی های غیرمتمرکز (DEXs)

صرافی های غیرمتمرکز (Decentralized Exchanges) یکی از بهترین راه حل ها برای دور زدن محدودیت های احراز هویت و تحریم ها هستند. در DEXها، معاملات به صورت مستقیم بین کاربران و روی بلاکچین انجام می شود و هیچ نهاد متمرکزی دارایی ها را کنترل نمی کند یا اطلاعات KYC را از شما نمی خواهد.

• مزایا: عدم نیاز به KYC، مقاومت بالا در برابر سانسور، کنترل کامل دارایی توسط کاربر.
• معرفی DEXهای معروف و معتبر: یونی سواپ (Uniswap) برای شبکه اتریوم و شبکه های سازگار با EVM، پنکیک سواپ (PancakeSwap) برای بایننس اسمارت چین، دی وای دی اکس (dYdX) برای معاملات مشتقه و ژوپیتر (Jupiter) برای شبکه سولانا، از جمله پرکاربردترین DEXها هستند.
• محدودیت ها: رابط کاربری آن ها ممکن است برای تازه کاران پیچیده تر باشد و نقدینگی برای برخی جفت ارزها نسبت به صرافی های متمرکز کمتر است. همچنین کارمزد تراکنش ها (گس فی) در برخی شبکه ها مانند اتریوم ممکن است بالا باشد.

استفاده از استیبل کوین های غیرمتمرکز

استیبل کوین هایی مانند تتر (USDT) که متمرکز هستند، توسط نهادهای صادرکننده قابل فریز شدن هستند. در مقابل، استیبل کوین های غیرمتمرکز مانند دای (DAI) که توسط پروتکل های بلاکچین و وثیقه گذاری رمزارزها پشتیبانی می شوند، مقاومت بیشتری در برابر سانسور و مسدود شدن دارند. استفاده از DAI به جای USDT، می تواند لایه امنیتی بیشتری برای دارایی های شما ایجاد کند. دای را می توان از طریق صرافی های غیرمتمرکز یا پروتکل های وام دهی/وام گیری مانند میکر دائو (MakerDAO) تهیه کرد.

تکنیک های انتقال امن دارایی (برای تتر و سایر رمزارزها)

برای به حداقل رساندن ریسک ردیابی و مسدود شدن دارایی، به ویژه هنگام انتقال تتر یا سایر رمزارزها بین صرافی های ایرانی و خارجی یا کیف پول های شخصی، استفاده از واسطه ها توصیه می شود.

1. سناریو ۱: خرید از صرافی ایرانی و انتقال به صرافی خارجی (با واسطه)

   اگر قصد دارید از یک صرافی ایرانی ارز دیجیتال خریداری کنید و سپس آن را به یک صرافی خارجی (که احراز هویت برای سطوح پایین تر نیاز ندارد) منتقل کنید، مراحل زیر را با دقت دنبال کنید:

   • صرافی ایرانی (مثلاً نوبیتکس) -> کیف پول واسط (فرعی)
   • کیف پول واسط (فرعی) -> صرافی غیرمتمرکز (DEX) (مثلاً یونی سواپ یا پنکیک سواپ)
   • صرافی غیرمتمرکز -> صرافی متمرکز خارجی (که می خواهید در آن معامله کنید، با ریسک بالا و فقط برای معامله کوتاه مدت)
   • صرافی متمرکز خارجی -> کیف پول اصلی (شخصی و غیرحضانتی)

   این روش یک لایه ابهام ایجاد می کند و ردیابی مستقیم از صرافی ایرانی به صرافی خارجی را دشوارتر می سازد. در صرافی غیرمتمرکز، می توانید تتر را به ارز دیگری تبدیل کرده و سپس دوباره به تتر تبدیل کنید تا مسیر ردیابی مبهم تر شود.

2. سناریو ۲: انتقال از صرافی خارجی به کیف پول شخصی (با واسطه)

   اگر دارایی در یک صرافی خارجی دارید و می خواهید آن را به کیف پول شخصی خود منتقل کنید، از کیف پول واسط استفاده کنید:

   • صرافی خارجی -> کیف پول واسط (فرعی)
   • کیف پول واسط (فرعی) -> کیف پول اصلی (شخصی و غیرحضانتی)

   این کار باعث می شود ارتباط مستقیم بین آدرس کیف پول اصلی شما و صرافی خارجی کاهش یابد.

3. سناریو ۳: تبدیل به ارزهای دیجیتال با قابلیت ردیابی کمتر (بیت کوین، اتریوم)

   پیش از انجام انتقال های حساس، به خصوص برای تتر، می توانید آن را به رمزارزهای پایه و کمتر قابل ردیابی مانند بیت کوین (BTC) یا اتریوم (ETH) تبدیل کنید و پس از انتقال، مجدداً در مقصد به تتر یا سایر استیبل کوین ها تبدیل نمایید. این کار می تواند پیچیدگی بیشتری برای تحلیل گران بلاکچین ایجاد کند.

نکات مهم در تمامی انتقال ها:

• همواره از VPN/VPS با IP ثابت و اختصاصی استفاده کنید. از IPهای عمومی و اشتراکی که ممکن است توسط افراد دیگر نیز استفاده شوند، پرهیز کنید.
• برای هر تراکنش واسط، از آدرس های کیف پول جدید استفاده کنید و آدرس های قبلی را مجدداً به کار نبرید.
• در ابتدا با مبالغ کم، فرآیند را تست کنید تا از صحت عملکرد و امنیت آن مطمئن شوید.

استفاده از کیف پول های شخصی و صرافی های غیرمتمرکز، نه تنها امنیت دارایی های شما را در برابر تحریم ها افزایش می دهد، بلکه کنترل کامل بر سرمایه تان را نیز به شما باز می گرداند.

ملاحظات امنیتی حیاتی برای کاربران ایرانی (پیشگیری بهتر از درمان است)

علاوه بر راهبردهای بالا، رعایت اصول امنیتی زیر برای هر کاربر ایرانی در فضای کریپتوکارنسی ضروری است تا از بروز مشکلات و از دست رفتن سرمایه جلوگیری شود:

• IP ثابت و اختصاصی: همواره از VPN یا VPS با IP ثابت و اختصاصی استفاده کنید و از تغییر مکرر IP خودداری نمایید. این موضوع برای صرافی های خارجی که به IP حساس هستند، حیاتی است.
• احراز هویت: به هیچ عنوان با مدارک هویتی ایرانی در صرافی های خارجی احراز هویت نکنید. حتی در صورت استفاده از مدارک افراد دیگر یا مدارک جعلی، ریسک مسدودی حساب همچنان پابرجاست.
• نگهداری دارایی: دارایی های عمده و بلندمدت خود را در هیچ صرافی خارجی، حتی صرافی هایی که ادعا می کنند به ایرانیان خدمات می دهند، نگهداری نکنید. فوراً آن ها را به کیف پول های شخصی (ترجیحاً سخت افزاری) منتقل کنید.
• احراز هویت دو عاملی (2FA): برای تمامی حساب های خود (ایمیل، صرافی ها، کیف پول ها) احراز هویت دو عاملی را فعال کنید تا لایه امنیتی اضافی ایجاد شود.
• بررسی قوانین و شرایط خدمات (ToS): همواره قوانین و شرایط خدمات (Terms of Service) هر صرافی را قبل از ثبت نام یا فعالیت به دقت مطالعه کنید. صراحت صرافی در ممنوعیت ایران، علامت خطر بزرگی است.
• هوشیاری در برابر فیشینگ: مراقب ایمیل ها، پیام ها یا وب سایت های جعلی باشید که با هدف سرقت اطلاعات یا دارایی شما طراحی شده اند. همیشه آدرس وب سایت را به دقت بررسی کنید.
• منابع معتبر: اطلاعات خود را از منابع معتبر و به روز دریافت کنید. فضای تحریم ها پویا است و قوانین و سیاست های صرافی ها ممکن است به سرعت تغییر کند.

جمع بندی و نتیجه گیری: هوشیاری، کلید امنیت در بازار کریپتو

فعالیت کاربران ایرانی در بازار جهانی ارزهای دیجیتال، با چالش های جدی ناشی از تحریم های بین المللی و سازوکارهای پیشرفته ردیابی دارایی همراه است. صرافی های بزرگی همچون بایننس، کراکن، کوین بیس و هوبی، به صراحت از ارائه خدمات به ایرانیان خودداری می کنند و تلاش برای دور زدن این محدودیت ها، ریسک مسدود شدن کامل دارایی را به همراه دارد.

کلید حفظ امنیت در این فضا، درک عمیق ریسک ها، انتخاب پلتفرم های امن، و به کارگیری استراتژی های هوشمندانه برای انتقال و نگهداری دارایی ها است. اولویت با صرافی های داخلی معتبر برای ورود و خروج ریال، و استفاده از کیف پول های شخصی غیرحضانتی برای نگهداری بلندمدت دارایی هاست. در صورت لزوم، بهره گیری از صرافی های غیرمتمرکز (DEXs) و استیبل کوین های غیرمتمرکز مانند DAI، همراه با تکنیک های انتقال واسطه ای دارایی، می تواند لایه های امنیتی بیشتری را فراهم آورد.

بازار ارزهای دیجیتال، به خصوص برای کاربران ایرانی، فضایی پویا و در حال تغییر است. لذا، هوشیاری، به روزرسانی مداوم اطلاعات و مسئولیت پذیری فردی در قبال دارایی ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. با رعایت اصول و راهبردهای مطرح شده در این مقاله، می توان ریسک های موجود را به حداقل رساند و با اطمینان بیشتری در این بازار فعالیت کرد.